肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年11月15日在公司会议室召开二○一二年第一次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，由董事长谭帼英主持。出席本次会议的股东及股东代表共5人，所持有表决权的股份数为6000万股，占公司有表决权股份总数的100%。公司全体董事、监事、部分高级管理人员等出席或列席了本次会议。

      本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。与会股东对本次会议议题进行了充分的讨论，并以记名投票表决方式进行了表决。会议审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》、《关于公司首次公开发行股票募集资金投向的议案》等相关议案。